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警惕!千萬別轉賬!新型騙局騙走 7 億元!

只需兩個小時,就可以讓你賬戶里的 30 萬元變成 50 萬元,這樣的投資你動不動心?但實際上,從你轉賬的那一刻開始就已經被騙了。

日前,遼寧大連警方就打掉了一個特大跨境電信詐騙團伙,受害人范女士跟記者講述了她的被騙經歷。

兩小時賺 20 萬元

看似 " 躺賺 " 實則被騙 280 萬元

2019 年底,范某通過一個網絡平臺認識了一個自稱是彩票公司的內部員工,能夠帶她投資賺錢。

范某在這名所謂的內部人員引導下,注冊了一個叫樂彩網的博彩網站,并在聲稱是專業老師的指導下,開始賺錢。

受害人 范某:他剛開始說你投 100 元就行,提現了 120 多元。我覺得挺好的,投得越來越多,一千、兩千、五千。

讓范女士最終決定大筆投入的原因是在一次博彩里,她兩個小時就賺了 20 多萬。

受害人 范某:我投 30 萬元,好像賺了 50 多萬元。大概兩個小時左右。

不僅如此,跟自己在一個微信群里的好友們也都是捷報頻傳。之后,范女士的投入從一次幾千到一次幾十萬,但總是輸多贏少,最后一次在范女士投進 100 萬之后,發現自己被對方拉黑了。

而此時,范女士已經投進去了 280 萬。不僅如此,群內那些所謂的賺錢的寶媽們也根本聯系不上,之后范女士選擇了報警。

涉案資金超 7 億元!

警方展開跨國追捕

看了范女士的例子,可能有人想問,如果在她投入 30 萬賺了 50 萬的時候果斷退出來,就不會損失 280 萬了,而實際上這就是電信詐騙中最典型的 " 殺豬盤 " 詐騙。騙子實施的是量身定做的騙術。

大連市開發區刑偵大隊民警 姜祎山:引導投資的過程中也在不斷地交流,看到底是什么經濟狀況,或者能夠投資多少。他覺得你可能只能拿出 20 萬或 30 萬,當你把這筆錢投進去了之后,他就會把這筆錢直接黑掉。

經過警方 4 個多月的循線追蹤,范女士遇到的是一個組織分工明確的詐騙團伙,該團伙成員上百人,團伙組織層級嚴密、責任分工明確,以公司企業化運作為掩護,通過在老撾金三角經濟特區唐人街某樓內設置詐騙窩點,對境內受害人瘋狂實施詐騙。涉案金額高達 7 億多元。

大連市開發區刑偵大隊民警 姜祎山:每一個組一般是四個人,有組長、導師,有負責引流的。把人吸引進來之后,有專門負責跟他聊天兒的,有專門負責指導他怎么購買彩票的,這四個人就可以完成一次完整的詐騙過程。

2020 年 5 月,專案組民警獲悉該團伙 4 名主管級骨干成員返回國內,入境后在云南勐臘被集中隔離,至 5 月 18 日即將隔離期滿,隨時可能分散逃離。

為防止該團伙成員再度組織人員出境,專案組針對該團伙在國內人員的分布情況,確定了境內 30 名組長級別以上人員的抓捕名單,在 5 月 19 日凌晨四點展開集中收網行動,抓獲國內回流團伙成員 50 人,端掉境內電詐窩點 5 處,收網行動的同步凍結涉案賬戶及關聯嫌疑賬戶共 8800 余個,凍結資金 7 億余元,斬斷了境外團伙對境內實施電信詐騙的資金鏈、數據鏈。

任由騙術怎么變 我不轉賬應萬變

從抓獲的嫌疑人中,警方了解了該組織境外運營的詳細過程,犯罪團伙采取的是分級管理,每月按詐騙金額的多少來提成,騙得越多提成就越多。所以嫌疑人會想盡辦法讓你上當。

犯罪嫌疑人 謝某:每個團隊營業額的百分之三或百分之五,十萬一個檔,五十萬一個檔,一百萬一個檔,兩百萬、三百萬這樣一直遞增上去,來拿提成。

靠提成賺錢,犯罪分子當然想盡辦法去行騙。每個團伙都有自己的話術腳本,內容五花八門。

針對當前電信詐騙的窩點大都在境外,目前境內打擊電信詐騙犯罪需要打防結合,多部門聯動,形成反詐合力。

大連市公安局反信息詐騙大隊隊長 孫瑞睿:現在反詐中心已經入駐了六大國有銀行,包括三大運營商的人員。比如說一個案件發生之后,駐點銀行可以發揮緊急止付、凍結的效能。大大提升了資金挽損的效能。記住一句話,任由騙術怎么變,我不轉賬應萬變。

來源:央視財經(ID:cctvyscj)

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